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2018 年第 一 次临时股东大会决议公告
更新时间：2018-09-08 阅读量：
广东风华环保设备股份有限公司
2018 年第 一 次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席 情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018 年 9 月 7 日
2.会议召开地点：广东省梅州市梅江区东升工业园
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长梁华新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,661,000股，占公司有表决权股份总数的 76.75%。
二、 议案审议 情况
（一）审议通过《关于资本公积转增股本预案》议案
（一）审议通过《关于资本公积转增股本预案》议案
1.议案内容：
根据公司《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-027），截至 2018 年 6 月 30 日，公司股本总额为人民币39,950,000.00元，账面资本公积为人民币71,858,018.72元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 58,501,000.00 元，其他资本公积为 13,357,018.72元）。
公告编号：2018-030
公告编号：2018-030
考虑到公司可持续发展，及公司当前实际经营、现金流和资本公积金情况，同时兼顾对投资者回报，与全体股东分享公司成长的经营成果，公司拟定资本公积转增股本预案如下：公司拟以现有总股本 39,950,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 39,950,000 股。最终数量以中国证券登记结算有限责任公司权益分派的结果为准。
本次转增全部使用股票发行溢价所形成的资本公积金，股东无需缴纳所得税。公司董事会在股东大会作出决议后 2 个月内完成权益分派。
2.议案表决结果：
同意股数 306,610,00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、 备查文件目录
《广东风华环保设备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议文件》。
广东风华环保设备股份有限公司
董事会
2018 年 9 月 7 日
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