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2018 年第 二 次临时股东大会决议公告
更新时间：2018-10-13 阅读量：
广东风华环保设备股份有限公司
2018 年第 二 次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席 情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018 年 10 月 12 日
2.会议召开地点：广东省梅州市梅江区东升工业园
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长梁华新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 58,324,000股，占公司有表决权股份总数的 73%。
二、 议案审议 情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：
根据业务发展规划，拟对公司经营范围做如下变更，在原来经营范围的基础上，增加“租赁：车间及厂房”。
变更后的经营范围为：经依法登记，公司的经营范围：制造、研发、设计、安装、销售：环保除尘、抑尘、降温喷雾及喷洒机械设备：农、林、牧、渔植保喷雾及喷灌机械设备；消毒防疫及除臭机械设备；销售：机电产品、喷雾喷灌机械及设备、汽车、喷雾除尘车、多功能抑尘车,消防车，消防设备，森防设备，森防快速扑火炮；塑料制品、橡胶制品、化工产品（不含化学危险品）；五金交电，实业投资，货物及技术进出口；运输；租赁：多功能抑尘车等专用车辆（不含乘用车）及设备、车间及厂房；计算机技术开发、技术服务；环境工程的开发设计及工程安装、承包服务；市政设施管理，城乡市容管理，绿化服务，水污染治理（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。
公告编号：2018-038
公告编号：2018-038
2.议案表决结果：
同意股数 58,324,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司进行资本公积转增股本并根据公司未来经营发展需要，拟对《广东风华环保设备股份有限公司公司章程》(2017 年 8 月 30 日修订）相应条款进行修订。详情见公司于 2018 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东风华环保设备股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-035）。
2.议案表决结果：
同意股数 58,324,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、 备查文件目录
公告编号：2018-038
《广东风华环保设备股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议文件》。
特此公告
特此公告
广东风华环保设备股份有限公司
董事会
2018 年 10 月 12 日
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